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揭秘投资骗局:专找急需融资老板将其骗至境

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  被害人郑某是安徽省一投资集团公司的老总。2016年上半年,该集团因开发房地产等项目,急需大笔资金。然而,融资之路困难重重,一直没有大的起色。2016年6月,郑某的朋友张某得知情况后,将合肥市一融资咨询公司的大股东吴某介绍给郑某。双方就郑某的企业融资问题进行了商谈。之后,吴某在其经常登录的房地产项目融资QQ群里发布了郑某的融资需求。很快,一个名叫“章薺燦”的人主动联系吴某,称其是“香港星展亚洲融资有限公司”的工作人员,对郑某公司的开发项目很感兴趣,该公司将会在近期派出两名高管来合肥进行实地考察,若是项目确有投资价值,将至少投资几个亿。吴某当即将情况告知了郑某,得知融资有了进展,郑某也颇为高兴。孰不知,所谓的“好消息”只不过是诈骗团伙精心策划的骗术开端。

  2016年7月22日,丁佳、吴浩分别虚构“香港星展亚洲融资有限公司”副总“韩炳忠”和运营部副总监“林振伟”身份,在吴某的牵线下,到合肥对郑某的公司进行考察。在一番装模作样地了解情况后,丁佳、吴浩表示项目潜力很大,非常有投资价值,并承诺只要集团主席同意,至少能融资2个亿,取得了郑某的信任。

  同年7月30日,吴浩使用一个归属地为香港的电话号码与郑某进行联系,称其集团主席“李家祥”在泰国曼谷开会,邀请郑某赴曼谷商谈投资事宜。郑某信以为线日只身飞赴曼谷。到达曼谷后,郑某当即被丁佳等人安排住进豪华酒店,第二天又被诈骗团伙租来的豪车接至另一酒店,与胡世富(在逃)冒充的“李家祥”商谈“投资”事宜。同时在场的还有陈建超(在逃)冒充的澳门赌王“王强”等人。

  “几个亿的投资”商谈顺利结束后,胡世富等人以“离宴请时间还早,不如玩几把牌打发时间”为由,引诱郑某参加赌局。在故意让郑某赢取少部分钱款后,胡世富、丁佳等人相互配合,以“出老千”的方式,仅仅一把牌就让郑某“输掉”90万美元。牌局结束后,胡世富等人借机离开现场,陈建超要求郑某向指定账户汇款350万元偿还赌债。身材壮硕的吴凤则根据事先安排,进入房间恐吓郑某,给郑某施加心理压力。郑某只身在外,举目无亲报警无门,无奈之下只得电话联系自己公司人员转账。钱到账后,陈建超等人立刻联系专门洗钱的犯罪团伙,将诈骗所得赃款“洗白”,再按照比例分成。其中,丁佳分得56万元,吴浩分得53万元,吴凤分得19.8万元。郑某随后得以脱身,回去后即向公安机关报案。

  2016年9月18日至2017年2月24日,丁佳、吴浩、吴凤等3名被告人相继被公安机关抓获归案。陈建超、胡世富等人案发后始终藏匿在境外,合肥市公安机关按程序层报公安部,通过刑事司法协助开展境外抓捕。目前,该案仍在办理过程中。

  据办案检察官介绍,这是一个以陈建超、胡世富等境外犯罪分子为首,丁佳、吴浩等境内人员具体操作,再辅以“打手”“洗钱手”等外围人员组成的组织严密、分工明确的诈骗犯罪团伙。这种新型诈骗手段大致可分四步:首先,诈骗团伙通过网络社交软件在境内物色诈骗对象,主要以急于寻找融资,有一定财力的企业老总为主。而后,由两个人冒充境外财团的高管去和需要融资的老板洽谈,并抛出巨额投资的诱饵。第三步,等诈骗对象上钩后,以需要赴境外与所谓的财团老板当面谈判为由,将被害人骗至境外,再设赌局实施诈骗。最后,将诈骗得来的赃款迅速“洗白”,分赃完毕后,继续寻找新的作案目标。

  检察官进一步了解发现,与上述犯罪手法如出一辙的诈骗案件不仅仅发生在安徽,在四川、河北等地也分别有被害人报案,最高的受骗数额达上千万元。检察官提醒,企业融资一定要通过正规合法的渠道进行,对意向投资单位或个人的背景要详解调查了解,切勿轻信邀请至国外或境外洽谈的说辞,谨防上当受骗。

  我是演员胡先煦,也是《老男孩》里吴争儿子萧晗,有关艺考经验、从小拍戏的种种,问我吧!

时间:2017-06-03 18:36
来源:未知
编辑:admin

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