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揭秘“投资公司”诈骗真相 虚构炒沥青贵金

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  据中安在线讯 炒房、炒股、炒期货、炒黄金当手中有点钱的人们,渴望通过种种投资渠道,让钱生钱,获得收益时,各种投资理财公司也应运而生。他们瞄准人们渴望赚钱的心理,通过宣传广告、营销电话、QQ群、朋友圈等,以帮你赚钱的名义,将你拉为他们的客户,让你投资。虽然这些名目繁多的投资公司良莠难辨,可是2016年年底,仅一个来月时间,合肥市包河区检察院便连续办理了七八起以炒沥青炒贵金属为名诈骗客户投资款的案件,由此也揭开了一些“投资公司”的真相。

  金岚信息科技公司和祥正商贸集团便是其中的两个公司,金岚公司为中江国际商品交易平台会员单位,可招代理商也可单独发展客户。该公司内设招商部和业务部,招商部主要负责发展代理商,并指导代理商诈骗客户入金。一旦代理商诈骗得手后,其公司与代理商公司再按事先约定比例分成。其业务部下分卓越、傲天、战狼三个小队,主要负责发展客户。

  祥正商贸集团是南宁大宗商品交易平台的代理商,其业务部分为一团、二团、三团、五团、六团五个业务团队,各业务团队下设若干业务小队。两公司名称虽不同,但主业都是通过发展客户在分别对应的中江国际商品交易平台和南宁大宗商品交易平台上“炒沥青”,诈骗客户钱财,其诈骗手段如出一辙。

  这些业务队员会根据公司提供的客户电话号码、QQ号、微信号联系客户,QQ号、微信号都是以女性的图像和昵称来命名。先期主要是和客户聊感情,取得客户信任后再与客户谈投资沥青的事。与客户联系时,公司会提供一本编制好的聊天“话术”打印件,这个“话术”也是这些公司新入职业务员必经的业务培训。其内容主要是有关现货交易机制方面的常识、术语,以及如何应对客户,取得客户信任的方法、技巧等。业务队员们打电话、QQ、微信与客户聊天都是使用“话术”上的语句,宣传现货沥青交易业务的好处,如投资风险低、收益高,比较稳定、有专业的行情预测,投资有保障等等,吸引客户参与。

  长沙有一被害人何某(化名)报案说,2016年7月某日,有一个微信号名为星晴的女孩加他为好友找他聊天,刚开始聊一些生活感情方面的,和他套近乎。聊了大概十几天,便向他介绍南宁大宗商品交易平台产品,让他投资。何某说自己之前在别的平台上投资过,失败了,不想再做这方面投资了。而这个星晴则说自己在南宁大宗平台上投资了,赚了不少钱,还发了一些盈利的交易单给何某看,不断诱导。其实这些盈利的交易单和图形,大多是员工自己从模拟软件中搞出来的,或是公司领导层发给他们的,基本上都是假的。平台注册有两个链接,发给客户的是实盘注册页面链接,另外还有一个模拟盘链接发给公司员工,他们自己可以注册账号在里面随意制定金额进行买卖,然后截图制作成假的盈利盘发在微信群里,让客户误以为是真的有人投资沥青获得了收益。

  在祥正集团,业务部的每个团都有一个专门为拉客户而准备的微信群,有的群名就叫“把握机遇、顺势而为”,以蛊惑人心。在这些微信群里还有若干名为“分析助理”的微信号,每天早上10点左右,每个团的负责人会轮流值班登录“分析助理”的微信号,把上面头子给的行情预测信息发送到各个团的微信群里,然后一些部门负责人或业务员会继续登录假冒客户身份的微信号,在群里回应行情预测信息。有的说“好的,会跟进”;有的说“果然涨了(或者跌了),行情预测真准”等等,一唱一和地烘托氛围(俗称炒群)。

  通过这种“炒群”,营造一种跟着行情预测投资能赚钱的假象,诱惑客户加入其中。带单的业务员每人都有一个小本子,每天会在本子上记录自己和每一个潜在客户沟通的进展情况,揭秘“投资公司”诈骗真相 虚构炒沥青贵金属盈利包括哪一天谈话,谈了什么内容,要求的推广术语任务是否完成等,以不断引导客户投资。当一些客户将信将疑犹豫不决时,他们还会来一次称为“临门一脚”的最后激将,结合行情预测和“炒群”氛围,会连续反问:“行情这么好你看不到吗?”“还犹豫什么?”促使客户下了投资决心,这个激将法谓之“逼单”。

  上例中的何某就是在这样的激将中,答应投资。随后,这个“星晴”便让何某将身份证、银行卡、本人手持身份证的照片发去,还给何某发了一个交易平台的网址,让其按她的要求注册账号,绑定银行卡并将卡里的21000元转入平台账户进行投资。

  众多被害人都是如何某一样,在“话术”的诱惑下,在两公司对应的中江或南宁大宗商品交易平台开户并投入资金。随后,对应的团队经理或者业务小队队长再冒充“指导老师”、“分析助理”,在QQ上对被害人进行交易指导,给被害人发送所谓的“操盘建议”,即事先设定好的止盈止损点位,让被害人在对应的大宗商品交易平台上频繁买进卖出,谎称听其指导可以盈利。

  一般他们提供的止盈点设置都不高,而止损点设置得更低,一旦客户的持仓产品达到止盈点和止损点,系统就会自动平仓。因。

时间:2018-09-24 04:23
来源:未知
编辑:admin

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